http://www.www.tnmanning.com

2019年犯法分子把「一分PK10」发送到那边了?

纵观2019年全年,Chainalysis追踪到高达28亿美元一分PK10从犯罪实体转移到交易所,其中超过50%非法一分PK10都转移到了币安(Binance)和火币(Huobi)这两家交易所。

出品:Chainalysis
编译:白天
编辑:秦晋

对于犯罪分子们来说,一旦获得大量非法所得的加密货币,他们都会面临一个问题:如何在不被捕情况下把钱包里加密货币转换成合法现金?因此,这些人通常选择的解决方案就是:洗钱。

最近,Chainalysis针对2019年加密货币洗钱状况进行了分析,下面就让碳链价值(微信:cc-value)和大家一起来看看吧。

那么我们要解决的第一个问题就是:该如何利用大发3d来追踪犯罪分子的加密货币洗钱交易呢?事实上,这可能要归功于大发3d固有的透明性特质,让我们可以从较高角度来看待加密货币洗钱生态系统,相比之下,许多洗钱交易在传统法定货币生态系统里是很难被追踪的。首先,我们先研究一下犯罪分子会把一分PK10发送到哪些地方。

2019年犯法分子把「一分PK10」发送到那边了?

不过在开始之前,碳链价值(微信:cc-value)希望对风险服务和非法服务两个概念做一下解释:

1、风险服务主要包括P2P交易、混合服务、高风险交易和一些博彩网站;
2、非法服务主要包括勒索软件地址、受制裁的实体、暗网市场、以及与欺诈和被盗资金相关的地址。

值得注意的是,交易所其实是非法加密货币热门交易地点,而且自2019年初以来,交易所的非法加密货币交易额一直都在增长。纵观2019年全年,Chainalysis追踪到高达28亿美元一分PK10从犯罪实体转移到交易所,其中超过50%非法一分PK10都转移到了币安(Binance)和火币(Huobi)这两家交易所。

2019年犯法分子把「一分PK10」发送到那边了?

鉴于币安和火币是加密货币行业内规模最大两家交易所,而且他们都声称遵守KYC合规要求,所以出现这样结果多少令人感到一些意外。

那么,他们是如何从犯罪分子那边获得如此多一分PK10呢?下面,让我们分析一下这两家交易所里收到非法资金特定帐户情况。

总体而言,2019年币安和火币有超过30万个人账户收到犯罪分子的一分PK10,这些账户背后的人是谁?这些交易者是不是一些“大人物”?我们根据这些交易所账户在2019年收到的一分PK10总价值,把他们进行不同细分归类,然后筛选出“非法”一分PK10(请注意,由于我们将非法资金连接到特定地址,所以图表上只显示了币安和火币收到总计价值14亿美元非法一分PK10中的11亿美元)。

2019年犯法分子把「一分PK10」发送到那边了?

如何解读上图:

1、绿色柱代表了每个不同资金区间的唯一账户数量,我们是根据账户分别从犯罪来源和非犯罪来源获得的一分PK10总量,划分出了不同资金额区间,上图显示出的所有账户都至少收到过一些涉及犯罪的一分PK10。

2、黄色柱和红色柱堆叠的条形图显示了每个不同资金区间中所有账户共同接收的加密货币总量。以最右边的条形图为例,这意味着,在2019年,收入最高的资金区间中的31个账户总共收到了价值超过80亿美元的一分PK10,而且这31个账户中,每个账户分别收到了价值1-10亿美元的一分PK10。

3、条形图中的红色部分代表了每个不同资金区间中所有账户收到的非法一分PK10数量。

4、黄色部分代表每个不同资金区间中所有账户收到的合法资金。

从该图中我们可以看到,这些账户中的一小部分账户其实非常活跃。在2019年,三个收入最高的资金区间中有2196个账户收到了价值总计近278亿美元的一分PK10。该图还清楚地表明,来自犯罪分子的一分PK10仅占到了币安和火币所接收一分PK10总量的很小一部分。尽管如此,我们发现这些非法资金的规模依然很大,2019年,仅在收入最高的资金区间中的31个账户就从犯罪分子那里获得了价值超过1.63亿美元的一分PK10。

接下来,让我们再看一下上图的另一个版本,其中包含了来自我们所知道的、只与非法活动有关的帐户资金(即上面用红色表示的那部分资金)。

2019年犯法分子把「一分PK10」发送到那边了?

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。