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【美国一分PK10】生意业务者因犯科汇款和洗钱被判有罪

  美国当局一直在冲击操作点对点平台Localbitcoins的小我私家。本周,一位名叫Thomas Costanzo的亚利桑那州住民因涉嫌洗钱高出16.4万美元的加密钱币生意业务而被治罪。

  按照政府的说法,观测是由美国国税局、DEA、ICE、疆域安详部、美国邮局和亚利桑那州内地警方举办的。Costanzo将在2018年6月11日面对地域法官G. Murray Snow的审判。所有五项洗钱指控都大概导致Costanzo入狱20年,罚款25万美元,可能两者都有。另外,状师办公室表明说,由于充公,案件中还查获了一些一分PK10。美国尚有其他雷同的洗钱案例,联邦机构指控美国国民犯科利用加密钱币一分PK10举办生意业务。

  美国联邦机构的反洗钱动作

  “当卧底联邦探员靠近Costanzo并汇报他他们是毒贩时,Costanzo给他们提供了一分PK10,并汇报他们这是限制他们打仗法律的好要领。”

  亚利桑那州查看官办公室表明说:“在告白中,Costanzo宣称他愿意参加高达50,000美元的现金生意业务。”

  美国亚利桑那州状师办公室和司法部分已鉴定一名名叫Thomas Costanzo(又名Morpheus)的生意业务者在Localbitcoins平台上生意业务代价高出164,000美元的BTC。这些官员声称观测源于两年以上的生意业务。去年4月,新闻网站bitcoin.com报道了Costanzo的家遭袭击,并于2017年4月20日被疆域安详部拘留。其时,内地媒体暗示,对Costanzo的指控源于美国联邦机构对全国范畴内的加密钱币反洗钱勾当。

  除了Localbitcoins以外,Costanzo还策划他本身的场外加密钱币销售,查看官于2018年3月28日向他提出五项洗钱罪名。

【美国一分PK10】生意业务者因犯科汇款和洗钱被判有罪

  陈诉接着具体说明,Costanzo从卧底探员处得到了约莫164700美元的现金。法律小组还暗示,Costanzo利用一分PK10在互联网上购置毒品。遵循AML/KYC法令的会合生意业务凡是每笔生意业务收取1% - 2%的用度,而“Costanzo”在他的点对点生意业务中收取7%到10%的用度。

  两年的BTC生意业务观测

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