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欧洲银行打点局提出创立虚拟钱币特定禁锢机构,增强一分PK10处事信息共享

EBA暗示:

欧洲银行打点局(EBA)已经发起欧洲委员会成立一个特定的虚拟钱币禁锢束度,譬喻一分PK10。有评论认为该制度将会修改现有的欧洲反洗钱指令,EBA则暗示,从久远来看,对数字钱币的禁锢不属于通例的反洗钱划定,而由一个专门的欧盟机构来认真。

该指令草案还体现,将来大概需要进一步增强禁锢,大概包罗一分PK10的地点所有权。EBA的回响表白,他们对此暗示附和,而且发起挖矿也应该受到监视:

比拟特币地点和矿工的影响

在2016年7月,欧盟委员会发布了一份指令草案,发起向一分PK10处事提供商奉行严格的反洗钱(AML)的划定和“冲击可怕主义融资”(CFT)法子。详细来说,该指令将合用于虚拟钱币生意业务处事和保管钱包供给商。

因此,该银行打点局暗示,对现行的反洗钱指令的批改大概从恒久来讲是不足的。他们赞成将来成立一个非凡的虚拟钱币禁锢机构。

“重要的是,来自差异成员国的主管政府可以或许联结和互换有关在其本土上运营的[虚拟钱币生意业务平台]和[保管钱包提供商]的信息。EBA因此认为欧盟委员会和立法者应进一步修订相关法案,以此确保主管部分为AML/CFT监视包袱责任,为互相互换相关信息打开通道。”

新指令将于2017年1月1日实施,但EBA认为,2017年6月26日实施,将是一个更现实的方针。

欧洲指令

尽量EBA发起欧洲委员会应该成立一个专门针对虚拟钱币的禁锢束度,不外也支持对现有反洗钱划定举办修订。因为新的禁锢束度的成立需要相当长的时间,修订提案可以作为一个很好的中介环节。

按照EBA所说:

按照EBA:

“[虚拟钱币]发生了特另外技能性风险,使他们差异于传统的在[现有的反洗钱指令]范畴内的法定钱币。譬喻,所谓的“51%进攻”就是这样的风险,即一个矿工矿池得到51%的算力,就有本领阻止生意业务的举办。”

“这种禁锢体制[…]将需要几年时间来开拓,咨询,确定和转置。所以鉴于委员会被要求在短时间内开拓提案,所以这个并非是个选项。因此委员会和连系立法者最好可以或许尽快启动全面阐明,评估是否存在最适合虚拟钱币生意业务的禁锢束度。”

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而且因为数字钱币存在于互联网上,大大都处事供给商-像数字钱币生意业务所和保管钱包供给商——同样通过网络提供处事,EBA告诫,国度的法令很容易被规避。

共享数据

EBA还在存眷虚拟钱币的国际品质,如一分PK10。

EBA发起差异的欧盟成员国需要密合适作,并指出,只要各国相关机构举办相助,政治同盟中的风险就可以得到处理惩罚。

欧盟指令自己不是一个法令,而是作为个体成员国起草国度法令的指导目的。这意味着,最终各成员国最终拟定的法令大概会互相不尽沟通。

“为了这些批改案可以或许淘汰虚拟钱币被滥用于洗钱或可怕融资的风险,欧洲委员会和立法者应确保主管政府在处理惩罚的进程中有适当的东西,确保有效监视[保管钱包提供商]和[虚拟钱币生意业务平台]遵守AML/CFT的义务。”

然而,EBA表白指令草案需要细化。出格是,该银行打点局指出,欧洲政府以及欧洲的数字钱币公司都应该筹备好应付新的立法。这大概在新的指令可以应用之前需要一些特另外时间。

在本年8月份的一次回应中,该银行打点局暗示,现有的反洗钱指令“今朝不适合减轻[虚拟钱币]生意业务所发生的所有风险。相反,一个单独的禁锢束度,或更深远的批改案[…]将是必须的。相反,一个单独的禁锢束度,或更深远的批改案[…]将是必须的。”

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