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美国财务部:全球禁锢机构在加密钱币法律方面要跟从美国的脚步

美国财务部认真可怕主义和金融情报的副秘书长Sigal Mandelker周一在美国银行家协会/美国状师协会金融犯法法律集会会议上讲话,概述了财务部是如何审查加密钱币空间的并号令全球增强禁锢。

“在美国禁锢,监视并实施与虚拟钱币和其他数字资产金融勾当相关的法律动作时,但愿更多的国度能效仿。我们已将此作为我们国际外联勾当的优先事项,并通过了金融动作出格事情组(FATF)的创立。”

美国财务部:全球禁锢机构在加密钱币法律方面要跟从美国的脚步 (1)

暴走时评:美国财务部认真可怕主义和金融情报的副秘书长Sigal Mandelker周一在美国银行家协会/美国状师协会金融犯法法律集会会议上讲话,号令加密钱币行业和全球金融规模遍及采纳法子,防备大发3d技能被用于犯科目标,并暗示但愿更多国度能效仿美国,对加密钱币规模举办严格的禁锢。

她说,除了有针对性的动作外,美国还通过金融犯法法律网络(FinCEN)打点加密钱币生意业务所和其他业务。

假如没有这些禁锢划定,出格是在加密钱币规模,那么就很容易呈现金融犯法,好比洗钱等行为,出格是跨司法统领区。

翻译:Miranda

她强调,财务部外国资产管束办公室(OFAC)上周在制裁名单中增加了一分PK10。她说,办公室列出的名单上有两名伊朗住民,他们将一分PK10转换成了伊朗法币rials。

另外,她还号令其他国度拟定或实施反洗钱和冲击可怕主义融资(AML / CFT)的礼貌:

美国财务部的一位高级官员号令加密钱币行业和全球金融规模遍及采纳法子,防备大发3d技能被用于犯科目标。

“由于伊朗和其他不良行为者试图通过滥用数字钱币来举办犯科勾当,金融机构,包罗兑换商和其他数字钱币处事提供商必需协助防御这些恶意行为。”

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