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美国众议院通过新法案,将虚拟钱币纳入金融犯法法律网络

二、该法案划定,FinCEN除了与联邦、州、处所和外王法律机构相助之外,FinCEN 还应该与部落法律机构相助;

一周前,众议院可怕主义和犯科金融小组委员会听取了关于可怕分子利用加密钱币的证词。
在表明这些变革的须要性时,该法案的 "观测功效" 一节指出:
别的,虚拟钱币成长较为迅速的韩国和中国等京城相继采纳较为严格的禁锢法子,对虚拟钱币都保持了较为审慎的立场。
上个月,美国司法部曾针比拟特币生意业务商Burrell 国际洗钱罪一案颁发意见,称其生意业务勾当反应了美国反洗钱法令框架的一个庞大裂痕。




一、它扩大了可怕主义的任务范畴,今朝只涉及”国际可怕主义” ;
来廉价裁和犯科金融中心的 Yaya Fanusie 作证说,“新兴的金融技能提供了筹集和转移资金的新渠道。”他发起当局此刻就采纳动作,“应对不绝演变的金融生态系统所带来的新风险。”
世界各国的禁锢办法尽量差异,在共通处确实应该进修和警惕,但也应团结本国实际机动变通。(鞭牛士)

据悉,财务事务及经济成长局 (FinCEN) 为财务部部属部分,认真协调各类法律机构冲击洗钱和犯科金融勾当。




欧盟委员会成员Sylvia-Yvonne Kaufmann暗示,越来越多的非现金付出(如卡片、电子钱包、移动付出和数字钱币)为犯法分子提供现行法则的裂痕。
禁锢是全球配合的主题,将涉及数字钱币的洗钱勾当纳入金融犯法网络的国度中,美国也并非先行者。
三、FinCEN的数据收集和阐明事情应该包罗加密钱币,可能用该法案的话来说,”涉及新兴技能或替代钱币的代价事项”。

9月,欧盟委员会将数字钱币生意业务纳入数字付出欺骗财禁锢领域,按照欧盟委员会核准的新法则,欧盟委员会对数字付出欺骗财实施更严厉的讯断。

“尽量虚拟钱币的利用和生意业务是法令老例,但一些可怕分子和罪犯,包罗国际犯法组织,正在试图操作全球金融系统的懦弱性,并越来越多地利用虚拟钱币等新的付出要领来转移犯科资金。”

据ethnews动静,9月12日,美国众议院通过《FinCEN2018改造法案》,这是一项两党相助的法案,假如通过,将扩大金融犯法法律网络的浸染。



本年6 月,日本警员厅公布从头审核金融机构账户身份核实要领,除金融机构账户外,还针对虚拟钱币生意业务和信用卡等。8 月,日本警员厅公布将扶助 3500 万日元开拓新软件,以辅佐跟踪犯科数字钱币生意业务背后的犯法分子。

美国众议院通过新法案,将虚拟钱币纳入金融犯法法律网络






 

据 CipherTrace 陈诉显示,2017 年共有 2.66 亿美元通过数字钱币洗钱,而在2018年第二季度,通过加密钱币举办洗钱的金额就到达12亿美元。
该法案对现行法令作了三项实质性修改:
当前,虚拟钱币因其匿名属性成为不少洗钱勾当的最佳中介,因轻松绕开当前金融体系且跨国禁锢坚苦,层出不穷的数字钱币洗钱案件正在成为全球金融的头号困难。

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