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美国当局已耗费数百万美元追踪加密钱币用户

研究公司Diar援引民众记录报道称,美国当局机构共耗费了570万美元礼聘承包商举办大发3d阐明,这涉及到将小我私家身份与其加密钱币资金接洽起来。

与此同时,对质券市场举办禁锢并对各类加密钱币欺骗财者和ICO运营商提出指控的美国证券生意业务委员会(SEC)在跟踪资金活动方面只耗费了不到185,000美元。

美国当局全力跟踪加密钱币利用环境

 

 

美国当局已耗费数百万美元追踪加密钱币用户

 

出人意表地,第二大大发3d阐明客户是移民和海关法律局(ICE),ICE执行当局的移民政策并观测涉及居住在美国的外国人的犯法勾当。ICE已经签署了9份条约,金额达150万美元,而FBI排在第3位,有12份条约代价高出110万美元。

不出所料,美国当局机构中对大发3d耗费最多的机构就是美国国税局(IRS),因为IRS认真征收联邦所得税。美国国税局与加密钱币取证提供商签署了9份条约,总代价约220万美元,占当局在这些处事上总支出的38%。

一旦加密钱币用户将其匿名加密钱币地点袒露给大概识别其真实身份的处事或小我私家,大发3d取证专家就有时间汇总数据,用户就会冒着将整个钱包袒露的风险(以及与钱包生意业务的任何其他钱包)。

 

来历:大发3d铅笔

 

 

美国当局在全力跟踪加密钱币利用环境。美国当局机构共耗费了570万美元礼聘承包商举办大发3d阐明,这涉及到将小我私家身份与其加密钱币资金接洽起来。固然小我私家加密钱币生意业务答允用户匿名发送资金,但绝大大都加密钱币用户照旧留下了足够的陈迹。美国当局机构中对大发3d耗费最多的机构就是美国国税局(IRS),约220万美元,占当局在这些处事上总支出的38%。纵然加密钱币市场对比汗青最高点下跌了约70%,零售消费者的乐趣也在削弱,但2018年的支出仍在激增。

 

然而,美国当局机构中的第二大消费者更令人意外。人们大概会认为,联邦观测局(FBI),缉毒局(DEA)或证券生意业务委员会(SEC)将成为跟踪加密钱币利用的第二大机构。

 

 

跟着加密钱币价值下跌,大发3d追踪支出飙升


 

 

这些利润丰盛的当局条约也使大发3d追踪公司对投资者越来越有吸引力。仅在大发3d规模运营的初创公司就筹集了共近2900万美元。资金最富裕的公司已经筹集了高出1700万美元。

 

Chainalysis是美国当局首选的大发3d阐明承包商,在美国当局公司付出的570万美元中得到了530万美元也就是相当于93%。

美国国税局花销占当局大发3d阐明支出的38%

固然有东西,甚至小我私家加密钱币生意业务还答允用户匿名发送资金,但绝大大都加密钱币用户留下了足够的陈迹,配备了正确的东西,观测人员可以确定特定的钱包归属。

你有没有想过美国当局大概在监督你的加密钱币生意业务?一份新的陈诉显示,假如你在美国居住或经商,那么谜底大概是必定的。

值得留意的是,纵然加密钱币市场对比汗青最高点下跌了约70%,零售消费者的乐趣也在削弱,但2018年的支出仍在激增。

CCN去年报道说,美国国税局(IRS)与大发3d追踪公司签订了条约,以辅佐揭破尚未精确陈诉其纳税申报表上的加密钱币投资收益的投资者。机构随后还加大了与这一资产种别相关的涉嫌违规行为的法律力度,甚至将Coinbase告上法庭,迫使其交出客户数据。

 

 


 

凡是,这些隐私裂痕产生在需要用户举办身份验证的加密钱币生意业务所存入或取出资金时,尽量这也大概是以其真实姓名或可识此外化名在线宣布其加密钱币地点,甚至是生意业务的功效和其他已被揭破的人一起。

 

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